Fraude Forex: agora está ficando sério.
A U. K lançou uma investigação criminal de grande alcance na segunda-feira para atrair pessoas que podem ter manipulado o mercado cambial.
Londres é o maior centro comercial do mundo para moedas estrangeiras - um mercado no valor de aproximadamente US $ 5,3 trilhões por dia.
Reguladores financeiros em todo o mundo têm analisado o problema, com sondas internas e externas envolvendo UBS (UBS), Deutsche Bank (DB), Barclays (BCS) e Royal Bank of Scotland (RBS), entre outros.
A nova investigação do Escritório de fraude grave da U. K é focada especificamente em indivíduos que trabalham em bancos e instituições financeiras e está sendo conduzida em parceria com o Departamento de Justiça dos EUA.
Em março, um funcionário do banco central da Inglaterra foi suspenso em conexão com a possível manipulação do mercado global de câmbio.
O Banco da Inglaterra sugeriu que o funcionário talvez não tenha seguido seus "rigorosos processos de controle interno", no entanto, afirmou que uma investigação interna não provocou qualquer irregularidade.
Verificou-se também a determinação da London Interbank Offered Rate, ou a Libor - uma referência utilizada para definir tudo, desde as taxas de empréstimo de estudantes até as taxas de hipoteca. Os bancos foram multados em bilhões e os comerciantes enfrentaram acusações criminais como resultado.
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JPMorgan suspende o comerciante Forex por alegadas divulgações envolvendo atividades do Royal Bank of Scotland.
Bloomberg informa que de acordo com uma fonte, JPMorgan Chase & amp; Co. (JPM) suspendeu o negociante de moeda Gordon Andrew por supostos maus tratos envolvendo seu trabalho no Royal Bank of Scotland Group Plc. (RBS). De acordo com o Wall Street Journal, pessoas familiarizadas com o assunto dizem que a empresa descobriu evidências de que Andrew divulgou dados comerciais para funcionários de outros bancos. O comerciante de forex faz muito trabalho convertendo enormes quantidades de euros em libras em taxas de referência relacionadas a subsídios que a UE paga aos agricultores britânicos todos os anos.
Andrew começou a trabalhar para o JPMorgan em outubro de 2012, depois que Richard Usher, colega do RBS, também mudou para a empresa. O Usher foi o negociador em moeda principal da JPMorgan em Londres até 2013, quando foi deitado durante uma pesquisa global sobre a manipulação do mercado cambial. Ele deixou a empresa no ano seguinte. Os reguladores da U. K e dos EUA já multaram JPMorgan por US $ 1 bilhão em relação à sonda de equipamento. A RBS foi condenada a pagar uma multa de US $ 634 milhões.
Hoje, o WSJ informou que as sondagens na manipulação do mercado monetário levaram a novos sinais de possíveis irregularidades. Fontes dizem ao jornal que a JPMorgan ainda colocou outros US $ 900 milhões para cobrir os custos relacionados à investigação, bem como as contas legais. Enquanto isso, o corretor-negociante Tullett Prebon PLC (TLPR) iniciou uma revisão interna em suas práticas de mercado de moeda. Um dos seus corretores foi supostamente referido como um canal de comércio em uma sala de bate-papo. Esse corretor ainda funciona para a empresa. Em 2014, os promotores britânicos de fraude acusaram um ex-corretor de Tullet de ajudar outros comerciantes bancários a manipular negócios.
O Citigroup (C) também suspendeu ou soltou vários membros de vendas e comerciantes estrangeiros na sequência da sondagem. UBS (UBS) também está sendo investigado, assim como o HSBC (HSBC).
O Departamento de Justiça dos EUA está tentando determinar se a equipe de vendas da última enviou dados de movimentação de mercado para a Moore Capital Management LLC, que é um fundo de hedge, sobre um próximo comércio relacionado a uma grande aquisição corporativa. O governo vem analisando se os clientes do fundo de hedge foram avisados pelos funcionários do banco sobre os grandes negócios cambiais que as empresas estavam planejando, bem como "substituição", o que envolve corretores e comerciantes transformando informações comerciais falsas para mudar o mercado ou causar confusão .
As sondagens dos governos norte-americano e britânico estão buscando possíveis irregularidades no mercado cambial. Já os bancos admitiram ter empregados que tentaram manipular certas áreas do mercado de câmbio, e seis bancos estabeleceram as acusações por US $ 4,3 bilhões. Além de JPMorgan e RBS, as empresas que também se estabeleceram incluem UBS, HSBC, Citigroup e Bank of America (BAC).
Se você acredita que suas perdas de investimento são causadas por fraude de títulos, entre em contato com o SSEK Partners Group hoje.
Beneficiários do processo de fraude em valores mobiliários de Porto Rico Trust File procurando mais de US $ 4,5 milhões dos serviços financeiros da UBS, Blog de fraude da corretora de ações, 5 de janeiro de 2015.
A RBS suspende mais dois funcionários como parte da investigação forex.
A RBS já suspendeu três funcionários que estavam entre os seis colocados em um processo disciplinar.
Antonia Molloy quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 15:18 GMT.
The Independent Online.
A RBS foi um dos seis principais bancos internacionais multados em US $ 2,6 bilhões no mês passado por não terem interrompido os comerciantes que manipulavam o mercado cambial Getty.
Royal Bank of Scotland suspendeu outros dois funcionários durante a sua investigação sobre o escândalo forex.
O banco, que se recusou a comentar sobre a identidade dos trabalhadores, disse hoje: "Podemos confirmar que dois membros do pessoal foram suspensos como parte da investigação FX em curso no banco".
A RBS, que é propriedade do governo em 79%, lançou uma revisão interna em suas atividades de divisas depois que foi um dos seis principais bancos internacionais multados em US $ 2,6 bilhões no mês passado por não conseguir parar de negociar os mercados de câmbio.
O presidente-executivo do banco, Ross McEwan, disse no momento: "Dizer que estou bravo seria um eufemismo. Nós tínhamos pessoas trabalhando nesse banco que não conheciam a diferença entre o certo eo errado".
A RBS já suspendeu três funcionários que estavam entre os seis colocados em um processo disciplinar. Ele também disse que estava revisando a conduta de mais de 50 comerciantes atuais e anteriores que estiveram envolvidos na parte do banco de investimento que foi o foco das investigações dos reguladores.
A RBS pagou £ 217 milhões na Grã-Bretanha e US $ 290 milhões nos EUA como parte da liquidação forex, quando as autoridades disseram que os comerciantes compartilhavam informações confidenciais sobre ordens de clientes e negociações coordenadas para aumentar seus próprios lucros.
The Times informou que a Autoridade de Conduta Financeira está escalando sua supervisão de comerciantes de câmbio na Cidade após a descoberta de má conduta por parte do Departamento de Justiça dos EUA.
Ele disse que os últimos casos referem-se ao aparecimento de moedas de mercado emergentes, que não faziam parte da investigação interna da FCA.
O DoJ, o Federal Reserve e o regulador financeiro de Nova York ainda estão investigando os bancos sobre a negociação cambial.
Relatórios adicionais da Reuters.
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RBS Under FCA Investigação sobre o Esquema de Lavagem de Dinheiro.
The Guardian informou no início deste ano sobre um esquema de lavagem de dinheiro russo denominado 'Laundromat'.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) está investigando o papel do Royal Bank of Scotland (RBS) sobre o suposto processamento de centenas de milhões de libras para um esquema de lavagem de dinheiro russo, o credor disse hoje em um comunicado oficial.
"Em 21 de julho de 2017, a FCA notificou a RBS que está realizando uma investigação sobre a conformidade do RBS PLC com os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro de 2007 em relação a certos clientes. A RBS está cooperando com a investigação ", divulgou o banco na sexta-feira.
A RBS observou em seu anúncio que o caso envolve uma série de empresas estabelecidas no Reino Unido e nos EUA e que as autoridades investigarão o alegado envolvimento dos bancos britânicos na passagem de enormes somas de dinheiro lavado na RUS através de seus sistemas.
"Presumivelmente certos bancos europeus, incluindo RBS e outras 16 instituições financeiras baseadas em U. K e certos bancos dos EUA, estiveram envolvidos no processamento de certas transações associadas a esse esquema. Em comum com outros bancos, a RBS está respondendo aos pedidos de informações da FCA, Autoridade de Regulação Prudencial e reguladores em outras jurisdições ", disse RBS.
A FCA, encarregada de garantir que a empresa de serviços financeiros tenha políticas de AML adequadas, investigará de perto as últimas revelações do jornal Guardian sobre o branqueamento de capitais da Rússia.
O jornal britânico informou no início deste ano sobre um esquema de lavagem de dinheiro russo apelidado de "Laundromat & # 8217; que envolveu várias milhares de transações bancárias totalizando pelo menos US $ 22 bilhões. O esquema, que decorreu de 2010 a 2014, foi projetado para beneficiar os russos que procuram retirar dinheiro do país, de acordo com o Guardian.
Enquanto isso, a RBS revelou seus planos de contingência da Brexit, que surgiram em conjunto com um relatório de ganhoso otimizado que registrou saldo de sua renda no segundo trimestre de 2017. O banco viu um lucro do Q2 de £ 939,0 milhões, o que ajudou a apagar uma perda de £ 2,0 bilhões apenas um ano atrás .
No início do mês passado, o credor concordou em pagar US $ 5,5 bilhões para liquidar ações judiciais arquivadas nos tribunais dos EUA pela Federal Housing Finance Agency (FHFA), acusando o banco de vender bilhões de dólares em títulos hipotecários antes da crise financeira global.
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