Relatório forex cftc

Acompanhe os maiores comerciantes com o compromisso de comerciantes (CoT) Report.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Qual é o compromisso do Traders Report? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para viés direcional.

Qual o Relatório de Compromisso dos Comerciantes?

Como você gostaria de saber o que os garotos e garotas mais inteligentes estão fazendo? Graças a um requisito da Commodity Futures Trading Commission, os maiores comerciantes de futuros do mundo são obrigados a denunciar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC publica desde 1962 e Desde 2000, todas as sextas-feiras às 3: 30ET. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que aderiram ao mercado de futuros como hedge funds para fazer um retorno acima do respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real sobre a saúde da economia que vem ao mercado de futuros para proteger sua exposição às flutuações de preços de matérias-primas que eles usam para produzir ou pré-fabricar seu serviço.

Saiba Forex: Relatório CoT para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.

Pode ser útil pensar no relatório do CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e podem ajudá-lo a ver quando as grandes empresas fortuna-500 mudam sua visão de algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência insider que você precisará encontrar em outra avenida.

Quem são os jogadores no relatório?

Commercials & ndash; Usando o mercado de futuros principalmente para cobertura de mudanças de preços desfavoráveis ​​para suas operações diárias. Eles provavelmente terão a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.

Exemplos: Coca Cola no Mercado do Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.

Non-Commercials (Speculators / Funds) & ndash; Os comerciantes, quer os fundos de hedge, sejam pessoas de grande porte, que não tenham interesse em receber a entrega, mas sim no mercado com fins lucrativos e atendem aos requisitos relatáveis ​​da CFTC.

Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs)

Posições não reportáveis ​​& ndash; Longo & amp; Breve interesse aberto em posições que não atendem requisitos reportables, isto é, pequenos comerciantes.

Exemplos: estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são abalados em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.

Como ler o CoT para viés direcional?

Na primeira leitura do CoT, você pode confundir como futuras posições em USD, JPY, GBP ou EUR poderão ser úteis para o comércio de EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito a aprender sobre o relatório Compromisso dos Comerciantes, mas o que muitas vezes é útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais.

Aprenda Forex: olhe para ver o que Hedge Funds está comprando vendendo.

Aprenda Forex: Non-Commercials / Hedge Funds Vendido USDJPY Longs & amp; Gráficos Confirmar isso.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

O primeiro lugar para começar é uma compreensão clara do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos retornos e na semana acima do diferencial de semana do viés de mercado principal (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está buscando não é tanto o número específico, mas um sinal claro em% de interesse aberto ou parcial para que você veja Non-Commercials / Funds lançando contra a tendência primária. Além disso, quando você vê uma chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele para o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, você provavelmente está negociando em a direção dos grandes filhos.

Como você pode ver no último relatório em janeiro, o número de fundos que descarregaram os shorts JPY aumentou dramaticamente na semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de fundos principais, você pode procurar outros sinais que mostrem que a tendência anterior está perdendo força e que talvez você também deva sair do comércio. O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias chave de baixa na USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não-comerciais descarregaram seus longs / JPY short de USDJPY dando credibilidade de que esta mudança para baixo pode ter mais para ir.

Outra excelente ferramenta, é o Compromisso de Análise de Comerciantes da DailyFX. Este relatório semanal fornece análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros Forex com uma sinopse das chaves no posicionamento. Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você possa ver se nós estamos atualmente em extremos bullish / bearish anuais para que você esteja apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão se vendendo para que você pode seguir.

Bottom Line: procure a validação do gráfico do que o Non-Commercial está fazendo. Quando você tem uma grande porcentagem (maior que 10%) de não comerciais, lançando seu viés, é o momento para você tomar nota. Por último, se você quer realmente entender melhor o sentimento do mercado, você pode ter uma melhor idéia de como um grupo de exemplos de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados no OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index que é atualizado duas vezes por dia .

--- Escrito por Tyler Yell, CMT.

Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.

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Relatório COT.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

A maioria dos comerciantes ou especuladores de curto prazo comercializam o FX com base em análises técnicas, de modo que os comerciantes de ações e futuros que usam análise técnica fizeram a mudança para FX com bastante facilidade. No entanto, um tipo de análise que os comerciantes não conseguiram transferir para moedas é uma negociação baseada em volume.

Uma vez que o mercado de divisas é descentralizado e não existe uma troca que rastreie todas as atividades de negociação, é difícil quantificar o volume comercializado em cada nível de preço. Mas no lugar do comércio baseado em volume, muitos comerciantes voltaram-se para o relatório do Commotments of Traders (COT) da Commodity Futures Trading Commission, que detalha o posicionamento no mercado de futuros, para obter mais informações sobre posicionamento e volume. Aqui, observamos como as tendências históricas do relatório COT podem ajudar os comerciantes FX. (Saiba como avaliar o estado psicológico de um mercado de câmbio em Gauge Major Turns With Psychology.)

O que é o relatório COT?

O relatório de Compromissos de Comerciantes foi publicado pela primeira vez pela CFTC em 1962 para 13 commodities agrícolas para informar o público sobre as condições atuais em operações de mercado de futuros (você pode encontrar o relatório no site da CFTC aqui). Os dados foram originalmente lançados apenas uma vez por mês, mas mudaram-se para uma vez por semana em 2000. Além de reportar com mais freqüência, o relatório do COT tornou-se mais extenso e - felizmente para os comerciantes de FX - também se expandiu para incluir informações sobre futuros em moeda estrangeira . Se usado com sabedoria, os dados COT podem ser um indicador bastante forte de ação de preço. A ressalva aqui é que examinar os dados pode ser complicado, e o lançamento de dados está atrasado, pois os números são publicados todas as sextas-feiras para os contratos da terça-feira anterior, então as informações são divulgadas três dias úteis após as transações reais ocorrerem.

Lendo o Relatório COT.

A Figura 1 é uma amostra do relatório COT semanal do euro FX para 7 de junho de 2005, publicado pela CFTC. Aqui está uma lista rápida de alguns dos itens que aparecem no relatório e o que eles significam:

Comercial - Descreve uma entidade envolvida na produção, processamento ou comercialização de uma mercadoria, usando contratos de futuros principalmente para cobertura de Relatório Longo - Inclui toda a informação no "breve relatório", juntamente com a concentração de posições detidas pelos maiores comerciantes Juros Abertos - O número total de contratos de futuros ou opções ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega ou exercício Não comercial (especuladores) - Comerciantes, como comerciantes individuais, hedge funds e grandes instituições, que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem aos Requisitos reportáveis ​​estabelecidos pelas posições não reportáveis ​​da CFTC - Posições de interesse aberto longo e curto que não atendem aos requisitos reportables estabelecidos pelo CFTC Número de Comerciantes - O número total de comerciantes que são obrigados a relatar cargos para as posições reportáveis ​​da CFTC - As posições de futuros e opções que são mantidas acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos pelos regulamentos da CFTC Relatório Curto - Mostra abrir i separadamente separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis. Difusão: mede em que medida um comerciante não comercial possui posições de futuros longas e curtas iguais.

Analisando o relatório da amostra, vemos que o interesse aberto na terça-feira, 9 de maio de 2017, era de 418.301 contratos, um aumento de 8.365 contratos da semana anterior. Comerciantes não comerciais ou especuladores foram 155.581 contratos e curto 133.182 contratos, tornando-os longos. Os comerciantes comerciais, por outro lado, eram baixos líquidos, com 33.199 contratos mais curtos do que contratos curtos (217.059 - 183.860).

Usando o relatório COT.

Ao usar o relatório COT, o posicionamento comercial é menos relevante do que o posicionamento não comercial porque a maior parte do comércio de moeda comercial é feita no mercado de câmbio à vista, de modo que qualquer posição de futuros comerciais é altamente improvável para fornecer uma representação precisa do posicionamento real do mercado. Os dados não comerciais, por outro lado, são mais confiáveis ​​porque capturam posições de comerciantes em um mercado específico. Existem três premissas primárias nas quais basear a negociação com os dados COT:

Flips no posicionamento no mercado podem ser indicadores de tendência precisos. O posicionamento extremo no mercado de futuros de câmbio historicamente foi preciso na identificação de reversões de mercado importantes. Alterações no interesse aberto podem ser usadas para determinar a força da tendência.

Flips no posicionamento do mercado.

Antes de olhar para o gráfico mostrado na Figura 2, devemos mencionar que, no mercado de futuros, todos os futuros cambiais estrangeiros usam o dólar americano como a moeda base. Para a Figura 2, isso significa que o interesse aberto líquido-curto no mercado de futuros de francos suíços (CHF) mostra sentimento de alta para USD / CHF. Por outras palavras, o mercado de futuros para CHF representa futuros para CHF / USD, em que posições longas e curtas serão exatamente o oposto de posições longas e curtas em USD / CHF. Por este motivo, o eixo à esquerda mostra números negativos acima da linha central e números positivos abaixo.

O gráfico abaixo mostra que as tendências dos comerciantes de futuros não comerciais tendem a seguir as tendências muito bem para CHF. Na verdade, um estudo do Federal Reserve mostra que o uso de juros abertos nos futuros de CHF permitirá ao comerciante adivinhar corretamente a direção de USD / CHF 73% do tempo.

Flips - onde as posições líquidas de interesse aberto não comercial cruzam a linha zero - oferecem uma maneira particularmente boa de usar dados COT para futuros suíços. Mantendo importantes convenções de notação em mente (isto é, saber qual moeda em um par é a moeda base), vemos que quando as posições líquidas de futuros flip acima da linha, a ação do preço tende a escalar e vice-versa.

Na Figura 2, vemos que os comerciantes não comerciais flip de net long para net short francs suíços (e dólares longos) em junho de 2003, coincidindo com uma quebra maior em USD / CHF. O próximo flip ocorre em setembro de 2003, quando os comerciantes não comerciais tornam-se nítidos mais uma vez. Usando apenas esses dados, poderíamos negociar um ganho de 700 pips em quatro meses (a compra em 1,31 e a venda em 1,38). No gráfico, continuamos a ver vários sinais de compra e venda, representados por pontos nos quais as setas verde (compra) e vermelha (de venda) cruzam a linha do preço.

Mesmo que esta estratégia de confiar em flips claramente funcione bem para USD / CHF, o flip pode não ser um indicador perfeito para todos os pares de moedas. Cada par de moedas tem características diferentes, especialmente as de alto rendimento, que raramente vêem flips, já que a maioria dos posicionamentos tende a ser nítida por longos períodos, à medida que os especuladores assumem posições de interesse.

O posicionamento extremo no mercado de futuros de divisas historicamente também foi preciso na identificação de reversões importantes do mercado. Conforme indicado na Figura 3 abaixo, as posições anormalmente grandes em futuros para GBP / USD por comerciantes não comerciais coincidiram com tops na ação de preço. (Neste exemplo, o eixo esquerdo do gráfico é invertido em comparação com a Figura 2 porque a GBP é a moeda base.) A razão pela qual essas posições extremas são aplicáveis ​​é que são pontos em que há tantos especuladores ponderados em uma direção que não há mais ninguém para comprar ou vender. Nos casos de posições extremas ilustradas pela Figura 3, todo aquele que quer ser longo já é longo. Como resultado, a exaustão ocorre e os preços começam a reverter.

Mudanças no interesse aberto.

O interesse aberto é uma ferramenta de comércio secundário que pode ser usada para entender o comportamento de preços de um determinado mercado. Os dados são mais úteis para os comerciantes de posição e os investidores que tentam capitalizar uma tendência a mais longo prazo. O interesse aberto pode basicamente ser usado para avaliar a saúde geral de um mercado de futuros específico; isto é, elevar e diminuir os níveis de interesse aberto ajudam a medir a força ou a fraqueza de uma determinada tendência de preços. (Para saber mais, leia Gauging Forex Market Sentiment With Open Interest.)

Por exemplo, se um mercado tiver uma longa tendência de alta ou tendência de baixa com níveis crescentes de interesse aberto, um nivelamento ou diminuição em interesse aberto pode ser uma bandeira vermelha, sinalizando que a tendência pode estar chegando ao fim. O aumento do interesse aberto geralmente indica que a força da tendência está aumentando porque o dinheiro novo ou compradores agressivos estão entrando no mercado. O declínio do interesse aberto indica que o dinheiro está deixando o mercado e que a tendência recente está ficando sem impulso. As tendências acompanhadas de declínio de interesse aberto e volume tornam-se suspeitas. O aumento dos preços e os sinais de queda de interesse indicam que a tendência recente pode estar chegando ao seu fim, à medida que menos comerciantes estão participando da manifestação.

O gráfico da Figura 4 exibe interesse aberto na ação EUR / USD e preço. Observe que as tendências do mercado tendem a ser confirmadas quando o interesse aberto total está em ascensão. No início de maio de 2004, vemos que a ação do preço começa a se mover mais alto, e o interesse geral aberto também está em ascensão. No entanto, uma vez que os interesses abertos diminuíram em uma semana posterior, vimos o recomeio. O mesmo tipo de cenário foi observado no final de novembro e início de dezembro de 2004, quando o EUR / USD aumentou significativamente o aumento do interesse aberto, mas uma vez que os juros abertos se estabilizaram e depois caiu, o EUR / USD começou a vender.

Uma das desvantagens do mercado spot FX é a falta de dados de volume. Para compensar isso, muitos comerciantes se voltaram para o mercado de futuros para avaliar o posicionamento. Todas as semanas, a CFTC publica um relatório de Compromisso dos Comerciantes, detalhando o posicionamento comercial e não comercial. Com base em análises empíricas, existem três formas diferentes de posicionamento de futuros para prever as tendências de preços no mercado spot cambial: flips no posicionamento, níveis extremos e mudanças em interesse aberto. No entanto, é importante ter em mente que as técnicas que utilizam essas premissas funcionam melhor para algumas moedas do que para outras.

COT Forex - Compromissos de comerciantes da CFTC.

Posições líquidas não comerciais para a maior moeda.

Estes gráficos mostram os dados semanais de compromissos de comerciantes (COT) da CFTC: posições líquidas para comerciantes "não comerciais" (especulativos) nos mercados de futuros de divisas dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.

Sobre os Compromissos dos Comerciantes.

O Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sexta-feira às 3:30 hora do leste e reflete os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior.

O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: & # 8220; comerciantes comerciais & # 8221; (no estrangeiro, tipicamente hedgers), & # 8220; comerciantes não comerciais e # 8221; (tipicamente, grandes especuladores) e "não reportáveis" e # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).

As Posições Líquidas Não Comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar seus # 8220; vender & # 8221; ou & # 8220; comprar & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).

O Juros Abertos representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume total (isto é, interesse).

Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira sempre é cotada diretamente contra o dólar americano. No mercado forex local, algumas moedas são citadas da maneira oposta. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do Franco suiço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USD / CHF).

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Troca de moeda estrangeira.

Cuidado com as fraudes de câmbio em moeda estrangeira.

As propagandas parecem muito boas para deixar passar. Eles realizam altos retornos, juntamente com baixos riscos de investimentos em contratos de moeda estrangeira (divisas). Às vezes, eles oferecem oportunidades lucrativas de emprego na negociação forex.

Essas ofertas soam muito boas para serem verdadeiras? Infelizmente, eles são, e os investidores precisam estar em guarda contra esses golpes. Eles podem parecer uma nova e sofisticada forma de oportunidade de investimento, mas, na realidade, eles são a mesma fraude financeira da trapaça em trajes extravagantes.

O comércio de Forex pode ser legítimo para os governos e grandes investidores institucionais preocupados com as flutuações nas taxas de câmbio internacionais, e pode até ser apropriado para alguns investidores individuais. Mas o investidor médio deve ser cauteloso quando se trata de ofertas forex.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ea Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários (NASAA) alertam que a negociação forex off-exchange por investidores de varejo é, na melhor das hipóteses, extremamente arriscada e, na pior das hipóteses, fraude definitiva.

Quais são os contratos de divisas?

Os contratos de Forex envolvem o direito de comprar ou vender um determinado montante de uma moeda estrangeira a um preço fixo em dólares norte-americanos. Os lucros ou perdas acumulam-se à medida que a taxa de câmbio dessa moeda flutua no mercado aberto. É extremamente raro que os comerciantes individuais realmente vejam a moeda estrangeira. Em vez disso, eles normalmente fecham seus compromissos de compra ou venda e calculam ganhos ou perdas líquidas com base nas variações de preços nessa moeda em relação ao dólar ao longo do tempo.

Os mercados de Forex estão entre os mercados mais ativos do mundo em termos de volume de dólares. Os participantes incluem grandes bancos, corporações multinacionais, governos e especuladores. Os comerciantes individuais compõem uma parte muito pequena desse mercado. Devido à volatilidade no preço da moeda estrangeira, as perdas podem acumular-se muito rapidamente, eliminando o pagamento antecipado de um investidor em curto prazo.

Como funcionam os golpes?

As fraudes de Forex atraem clientes com ofertas sofisticadas feitas em anúncios de jornais, promoções de rádio ou em sites de internet. Os promotores muitas vezes atraem os investidores com o conceito de alavancagem: o direito de "controlar uma grande quantidade de moeda estrangeira com um pagamento inicial que representa apenas uma fração do custo total". Juntamente com as previsões sobre aumentos supostamente inevitáveis ​​nos preços das moedas, esses contratos consideram que eles oferecem retornos enormes em pouco tempo, com pouco ou nenhum risco de queda.

Em um caso típico, os investidores podem ter certeza de colher dezenas de milhares de dólares em apenas algumas semanas ou meses, com um investimento inicial de apenas US $ 5.000. Muitas vezes, o dinheiro do investidor nunca é realmente colocado no mercado através de um revendedor legítimo, mas simplesmente desviado - roubado - para o benefício pessoal dos estafadores.

O que os reguladores estão fazendo?

A CFTC é a agência federal com a principal responsabilidade de supervisionar os mercados de commodities, incluindo a negociação de moeda estrangeira. Muitos reguladores estaduais de valores mobiliários também têm o direito, sob suas leis estaduais, de agir contra investimentos de commodities ilegais. Às vezes, o CFTC e os estados trabalham juntos em casos. Exemplos incluem:

Em 2005, o CFTC e o Comissário de Empresas do Estado da Califórnia processaram a National Investment Consultants, Inc. e outros no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia por se envolverem em uma fraude forex envolvendo aproximadamente US $ 2 milhões em fundos de clientes. Em 2006, o Tribunal ordenou restituição e multas no valor de US $ 3,4 milhões. Também em 2005, a CFTC e a Texas State Securities Board (TSSB) participaram de um esforço cooperativo de execução contra a Premium Income Corp. (PIC) e seus principais. A CFTC e a Securities and Exchange Commission (SEC) apresentaram uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte do Texas e o TSSB apresentou uma ação administrativa cobrando a PIC e seus diretores com uma operação forex ilegal de $ 11 milhões. Até o momento, o tribunal federal encontrou três réus corporativos sujeitos a pagar uma restituição de US $ 12 milhões e cada uma recebeu uma multa de US $ 37 milhões. O Estado do Texas também obteve ordens de cessar e desistir junto com várias acusações e condenações criminais. O presidente da PIC está atualmente preso em acusações decorrentes de sua fraude forex. Em 2004, Gregory Blake Baldwin, da Utah, se declarou culpado de fraude depois que sua empresa, Sunstar Funding, aceitou US $ 228,500 de 33 investidores para colocação no mercado de moeda estrangeira. O dinheiro dos investidores não foi colocado no mercado de moeda estrangeira, mas foi usado para pagar alguns investidores passados ​​e para despesas pessoais da Baldwin. Em 2003, a CFTC e o Departamento de Serviços de Consumidores e Empresas do Estado do Oregon processaram a Orion International, Inc. e seus diretores no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Oregon por solicitação fraudulenta de mais de US $ 40 milhões para participar de um suposto fundo forex. Orion, e seu presidente Russell Cline, desviaram praticamente todos os fundos do cliente. Em 2006, o Tribunal entrou com multas e ordens de restituição contra os réus no total de quase US $ 150 milhões. Cline está atualmente preso em cobranças decorrentes de sua fraude forex. Em 2002, a CFTC, a SEC e o Estado de Utah apresentaram uma ação contra uma empresa conhecida como "Troca" por violações de leis estaduais e federais, já que os diretores da empresa ilegalmente ofereceram contratos de moeda estrangeira através de um suposto esquema de Ponzi que custou aos investidores quase US $ 15 milhão.

Quais são os sinais de alerta de fraude?

Se você é solicitado por uma empresa que afirma trocar moedas estrangeiras e pede que você invoque fundos, você deve ter muito cuidado. Cuidado com os seguintes sinais de alerta:

1. Desconfie de promessas que soam muito boas para serem verdadeiras: "Você pode fazer lucros de seis dígitos dentro de um ano; Os investimentos cambiais são de risco muito baixo; Você pode dobrar seu dinheiro. Os esquemas Get-rich-quick, incluindo aqueles que envolvem negociação de moeda estrangeira, tendem a ser fraudes.

2. Seja cético sobre chamadas telefônicas não solicitadas que oferecem investimentos, especialmente aqueles de vendedores fora do estado ou empresas que não estão familiarizadas.

3. Seja especialmente cauteloso se você adquiriu uma grande quantia de dinheiro recentemente e está procurando um veículo de investimento. Em particular, os aposentados com acesso aos seus fundos de aposentadoria podem ser alvos atraentes para operadores fraudulentos. Obter o seu dinheiro de volta uma vez que se foi pode ser difícil ou impossível.

4. Desconfie dos esforços de alta pressão para convencê-lo a enviar ou transferir dinheiro imediatamente para a empresa, via entrega durante a noite ou na Internet.

5. Seja inteligente sobre o dinheiro que você coloca em risco. Mesmo quando comprado através do revendedor mais respeitável, os investimentos estrangeiros são extremamente arriscados. Se você está tentado a investir, certifique-se de entender esses produtos e, acima de tudo, apenas investir o que você pode perder. Não investe seu dinheiro de aluguel em um contrato forex.